DIGITALIZZAZIONE E GIUSTIZIA PENALE
Elisabetta Pietrocarlo, Maria Giovanna Brancati
Obiettivi formativi
Fornire allo studente gli strumenti per comprendere, analizzare e affrontare l’impatto della digitalizzazione sulla giustizia penale nel suo complesso.
Prerequisiti
Conoscenza dei principi e degli istituti fondamentali del diritto penale sostanziale e processuale.
Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione: lo studente – attraverso la partecipazione alle lezioni frontali e alle diverse attività pratiche previste durante il corso – avrà acquisito piena conoscenza delle implicazioni della digitalizzazione sul sistema penale nel suo complesso e sulle professioni legali in ambito penale. Al termine del corso, tali conoscenze saranno verificate mediante un esame finale che si svolgerà secondo le modalità e i criteri di valutazione indicati nel dettaglio nella sezione del syllabus denominata “modalità di verifica dell’apprendimento”.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente, applicando le conoscenze teoriche e le competenze pratiche acquisite durante il corso, sarà in grado di affrontare e risolvere le questioni giuridiche e tecniche legate all’uso di strumenti digitali per la prevenzione della criminalità e all’impatto della digitalizzazione sull’accertamento della responsabilità penale e sul processo penale. Lo studente sarà altresì in grado di utilizzare i più importanti strumenti digitali a supporto delle professioni legali in ambito penale e di applicare consapevolmente le correlate metodologie di ricerca e comparatistiche, anche con riferimento alla predisposizione di elaborati scritti. Al termine del corso, tali conoscenze saranno verificate mediante un esame finale che si svolgerà secondo le modalità e i criteri di valutazione indicati nel dettaglio nella sezione del syllabus denominata “modalità di verifica dell’apprendimento”.
Autonomia di giudizio: lo studente, partecipando al corso, sarà in grado di raccogliere e analizzare in autonomia, anche tramite l’utilizzo di strumenti digitali, ogni fonte rilevante rispetto alle implicazioni della digitalizzazione sul sistema penale nel suo complesso, individuando, con capacità di giudizio critico, soluzioni concrete rispetto a problematiche reali.
Abilità comunicative: al termine del corso lo studente sarà in grado di padroneggiare il lessico tecnico-giuridico della materia. Nel corso delle varie attività pratiche previste nel corso dell’insegnamento lo studente potrà mettere in pratica queste abilità comunicative in contesti diversi, adattando i termini utilizzati al contesto e all’interlocutore di riferimento. Inoltre, tramite le esercitazioni e la parte di esame finale relative alla stesura di un paper, lo studente acquisirà la capacità di esprimersi correttamente in forma scritta, applicando le metodologie di ricerca ed elaborazione di contenuti acquisite durante il corso.
Capacità di apprendimento: le conoscenze acquisite durante il corso consentiranno allo studente di comprendere, analizzare e affrontare in autonomia ogni novità normativa e qualsiasi innovazione connessa alla digitalizzazione della giustizia penale. Lo studente acquisirà altresì le competenze necessarie per proseguire nei percorsi di specializzazione professionale in materia.
Contenuti Del Corso
1) Digitalizzazione e prevenzione della criminalità in ambito pubblico;
2) Digitalizzazione e prevenzione della criminalità in ambito privato
3) Digitalizzazione e accertamento della responsabilità penale
4) Il processo penale digitale
5) L’uso di strumenti digitali a supporto delle professioni legali in ambito penale
Testi Di Riferimento
Gli studenti potranno preparare l’esame utilizzando i materiali didattici che verranno caricati sulla pagina MyLuiss del corso.
Metodologie Didattiche
Lezioni teoriche; confronto con gli studenti su casi; testimonianze; quiz di autovalutazione; laboratori pratici e paper finale finalizzati a consentire agli studenti di mettere concretamente in pratica, in forma orale e in forma scritta, le conoscenze teoriche acquisite.
Modalità di verifica dell'apprendimento
L’esame finale si svolge secondo modalità differenti in base alla percentuale di presenza a lezione dello studente.
Per coloro che avranno frequentato meno dell’80 % delle lezioni l’esame finale consisterà esclusivamente in un colloquio orale finale in cui lo studente dovrà dimostrare l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi in relazione, in particolare, alla comprensione dell’impatto della digitalizzazione sulla prevenzione della criminalità, sull’accertamento della responsabilità penale, sul processo penale e sulle professioni legali in ambito penale, mostrando altresì di aver acquisito un corretto metodo di analisi delle fonti pertinenti e un appropriato lessico tecnico-giuridico. Ai fini dell’attribuzione del voto in trentesimi si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: conoscenza e comprensione degli argomenti del corso e capacità di applicazione dei correlati principi giuridici a casi concreti (65 %); proprietà del lessico tecnico-giuridico, capacità di valutare e analizzare le fonti pertinenti in autonomia (35 %). La presenza di lacune formative su uno o più argomenti comporterà una valutazione insufficiente anche in presenza di una conoscenza di base della materia.
Per gli studenti che avranno frequentato almeno l’80 % delle lezioni:
- il 50 % del voto finale sarà attribuito all’esito di un colloquio orale finale che avrà ad oggetto esclusivamente gli argomenti indicati nel syllabus in corrispondenza delle settimane nn. 2, 3, 4, 5 e 6.
Durante tale colloquio orale finale lo studente dovrà dimostrare l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi in relazione, in particolare, alla comprensione dell’impatto della digitalizzazione sulla prevenzione della criminalità e sull’accertamento della responsabilità penale, mostrando altresì di aver acquisito un corretto metodo di analisi delle fonti pertinenti e un appropriato lessico tecnico-giuridico. Ai fini dell’attribuzione del voto, all’esito di tale colloquio orale, si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: conoscenza e comprensione degli argomenti del corso e capacità di applicazione dei correlati principi giuridici a casi concreti (65 %); proprietà del lessico tecnico-giuridico, capacità di valutare e analizzare le fonti pertinenti in autonomia (35 %). La presenza di lacune formative su uno o più argomenti comporterà una valutazione insufficiente anche in presenza di una conoscenza di base della materia.
- il restante 50 % del voto finale sarà attribuito all’esito della valutazione di un paper finale (formula take-home) da redigere sulla base dei criteri redazionali e su uno dei temi che saranno indicati dal docente con riferimento esclusivamente agli argomenti indicati nel syllabus in corrispondenza delle settimane nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tale paper finale dovrà essere inviato dallo studente agli indirizzi mbrancati@luiss.it ed epietrocarlo@luiss.it 7 giorni prima della data prescelta per sostenere l’esame orale finale.
Ai fini dell’attribuzione del voto con riferimento a tale paper finale si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: impostazione metodologica e struttura del paper, qualità e completezza della ricerca e delle fonti citate, logica, coerenza e correttezza dell’impianto complessivo dello scritto e dell’analisi svolta (60 %); chiarezza concettuale, proprietà del lessico tecnico-giuridico (40 %). Rispetto a tali valutazioni si terrà altresì conto della partecipazione attiva dello studente alle lezioni e alle attività pratiche previste durante il corso.
Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale
N/A
Settimana 1
Presentazione dell’insegnamento (contenuti e metodologie della didattica del corso, obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi, attività pratiche previste durante l’insegnamento, materiali di studio di riferimento).
Illustrazione delle modalità di esame e dei criteri di valutazione dell’apprendimento.
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Digitalizzazione e giustizia penale: introduzione, inquadramento generale, contesti.
Settimana 2
Digitalizzazione e prevenzione della criminalità in ambito pubblico
Topic 1.1. L’uso di algoritmi intelligenti per la prevenzione della criminalità: predictive policing e law enforcement
Settimana 3
(segue) Digitalizzazione e prevenzione della criminalità in ambito pubblico
Topic 1.2. Big Data Analytics e prevenzione della criminalità in ambito pubblico
Settimana 4
Digitalizzazione e prevenzione della criminalità in ambito privato
Topic 1.1. L’uso di strumenti digitali a supporto dell’adozione e dell’efficace attuazione di modelli organizzativi di gestione e controllo del rischio reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti
Topic 1.2. Tecnologie Blockchain e controllo del rischio penale
Topic 1.3. Corporate Internal Investigation e nuove tecnologie
Settimana 5
Digitalizzazione e accertamento della responsabilità penale
Topic 1.1. AI-related crimes e problematiche di accertamento della responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo.
Casi:
Self-Driving Cars;
High-Frequency Algorithmic Trading
Topic 1.2. Le prospettive future:
La responsabilità penale autonoma degli agenti intelligenti (proposte della dottrina e criticità)
L’AI Act europeo e le implicazioni sul versante punitivo
Settimana 6
(segue) Digitalizzazione e accertamento della responsabilità penale
Topic 1.3. Algoritmi intelligenti, giustizia penale e valutazione della pericolosità dell’individuo
Casi:
Il caso Loomis
Il sistema SAVRY
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Quiz anonimo di autovalutazione sugli argomenti delle settimane da 1 a 6. Confronto e dibattito d’aula sui risultati.
Settimana 7
Il processo penale digitale
Topic 1.1. Inquadramento generale ed evoluzione normativa alla luce delle recenti novità della c.d. Riforma Cartabia
Topic 1.2. Il c.d. atto “nativo digitale”
Settimana 8
(segue) Il processo penale digitale
Topic 1.3. Il deposito telematico
Topic 1.4. Il fascicolo informatico
Topic 1.5. Atti e udienze a distanza Topic 1.6. Notificazioni, domicilio digitale e processo penale telematico
Settimana 9
Esercitazione pratica in aula sulle materie oggetto del corso
Settimana 10
L’uso di strumenti digitali a supporto delle professioni legali in ambito penale
Topic 1.1. Le principali banche dati in ambito penale (panoramica ed esempi pratici); AI agreement
Topic 1.2. Tecniche e metodologie di ricerca tramite l’uso di strumenti digitali
Settimana 11
(segue) L’uso di strumenti digitali a supporto delle professioni legali in ambito penale
Topic 1.3. L’uso di strumenti digitali e la comparazione giuridica in ambito penale (panoramica ed esempi pratici)
Topic 1.4. Tecniche e metodologie di ricerca di legislazione e dottrina straniere in ambito penale
Settimana 12
Esercitazione pratica finale in aula sull’uso di strumenti digitali a supporto delle professioni legali in ambito penale