Banche, nuove tecnologie e strategie di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Saluti di apertura
Umberto Tombari, Professore di Diritto commerciale, Luiss
Marco Ventoruzzo, Presidente AMF Italia
Panel 1
Paola Battistini, Responsabile Area Legale, Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA)
Eugenio Fusco, Procuratore Aggiunto, Procura di Milano
Sebastiano Laviola, Capo dell’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio, Banca d’Italia
Modera
Antonio Gullo, Prorettore per la Didattica, Dean Undergraduate School e Magistrale a Ciclo Unico e Professore di Diritto penale, Luiss
Panel 2
Carlo Della Gatta, Capo Sezione Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo, Guardia di Finanza di Roma
Simone Lonati, Professore di Diritto processuale penale, Università Bocconi
Carlo Melzi d’Eril, Avvocato, Studio Legale Melzi d’Eril Vigevani
Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio e Sanzioni internazionali, Banco BPM
Modera
Filippo Dinacci, Professore di Diritto processuale penale, Luiss
Conclusioni
Paola Severino, Presidente Luiss School of Law
Cocktail